L’Autorità di Malta per il Gioco (Malta Gaming Authority) ha informato gli operatori interessati che l’Autorità europea antiriciclaggio (AMLA) ha avviato due ulteriori consultazioni pubbliche su progetti di Norme Tecniche di Regolamentazione (RTS) e Linee guida nell’ambito del Regolamento UE 2024/1624 contro il riciclaggio di denaro (AMLR).
L’iniziativa mira a tradurre in indicazioni operative e requisiti tecnici ulteriori le disposizioni del regolamento, rafforzando l’armonizzazione delle pratiche di compliance antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo nell’Unione.
Bozza di Linee guida: valutazione del rischio “a livello aziendale”
Al centro della prima consultazione vi è una bozza di Linee guida dedicata alla valutazione del rischio a livello aziendale ai sensi dell’articolo 10(4) dell’AMLR.
Secondo quanto comunicato, il documento definisce le aspettative minime che i soggetti obbligati dovranno considerare nell’identificazione e nella valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo lungo l’intera operatività. Le Linee guida mirano quindi a garantire che le organizzazioni strutturino e documentino in modo coerente i propri processi di risk assessment, secondo standard chiari e verificabili.
Per la bozza è prevista un’audizione pubblica il 28 maggio 2026, dalle 10:00 alle 12:00 (CET). Gli interessati potranno registrarsi tramite il sito web di AMLA.
Consultazione separata su RTS: requisiti “a livello di gruppo”
In parallelo, AMLA ha avviato una consultazione su un ulteriore set di progetti di RTS relativi ai requisiti a livello di gruppo, in base agli articoli 16(4) e 17(3) dell’AMLR.
Queste RTS sono pensate per chiarire e rendere operativi gli obblighi che ricadono sui gruppi, con particolare attenzione a come le misure di compliance antiriciclaggio si coordinino tra le diverse entità e giurisdizioni. L’obiettivo è assicurare una gestione del rischio coerente a livello consolidato, evitando frammentazioni tra strutture societarie o unità operative.
Anche in questo caso l’audizione pubblica è fissata per il 20 maggio 2026, sempre tra le 10:00 e le 12:00 (CET), con le modalità di registrazione disponibili sul sito dell’Autorità europea.
Invito agli operatori
La comunicazione della Malta Gaming Authority rappresenta un invito agli operatori del settore e ai soggetti interessati a partecipare alle consultazioni, contribuendo con osservazioni e feedback sulle bozze in circolazione. Partecipare alle audizioni è, in questa fase, uno dei canali principali per influenzare l’impostazione finale dei testi e facilitare l’adeguamento alle nuove regole.
Le consultazioni si inseriscono in un quadro più ampio di implementazione della disciplina AML a livello UE, che punta a rafforzare la prevedibilità degli standard di compliance e a migliorare l’efficacia dei presidi di prevenzione.
U. Cifone
