Redazione Jamma
Corbett Bookmakers Limited, operatore con 36 punti scommessa fisici, è stato multato per £686.070 a seguito di un’indagine della Gambling Commission che ha rivelato gravi carenze in materia di responsabilità sociale e norme antiriciclaggio (AML).
Oltre alla sanzione economica, l’azienda dovrà sottoporsi a un audit indipendente per garantire l’efficace applicazione delle sue politiche di gioco responsabile e delle misure di prevenzione contro il riciclaggio di denaro.
L’indagine, condotta durante un’ispezione di due giorni, ha evidenziato diverse criticità.
Tra le violazioni in termini di responsabilità sociale:
- Mancata identificazione di un cliente che ha scommesso £23.674 in 13 giorni, senza alcun intervento per valutare potenziali danni legati al gioco d’azzardo.
- Interazioni inadeguate con un giocatore che ha effettuato 56 scommesse in quattro ore, perdendo £3.523.
- Mancato intervento nei confronti di un cliente che ha puntato £47.416 e perso £6.741 in 10 settimane.
Le violazioni delle norme antiriciclaggio includono:
- Clienti che hanno potuto scommettere e perdere somme ingenti senza che il bookmaker avesse ricevuto prove sufficienti sull’origine dei fondi. In un caso, un cliente ha scommesso circa £47.000 e perso £14.000 in otto mesi senza alcuna verifica sulla legittimità del denaro utilizzato.
- Il rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo non è stato adeguatamente valutato, poiché l’operatore non ha considerato l’intera portata dei rischi legati a clienti, prodotti, aree geografiche e metodi di pagamento.
Queste violazioni si sono verificate tra febbraio 2022 e maggio 2024.
John Pierce, Direttore dell’Enforcement presso la Gambling Commission, ha dichiarato:
“Questo operatore ha ignorato regolamenti fondamentali volti a garantire un gioco d’azzardo più sicuro e privo di attività criminali. Oltre a pagare una multa significativa, dovrà sottoporsi a un audit rigoroso per garantire la piena conformità alle misure di antiriciclaggio e di protezione dei giocatori”.
Pierce ha aggiunto che la Gambling Commission si aspetta che l’operatore attui rapidamente le raccomandazioni dell’audit e dimostri miglioramenti misurabili. In caso contrario, potrebbero essere adottate ulteriori misure sanzionatorie.
