L’Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO) ha comminato a Great Canadian Entertainment (GCE) multe amministrative per un totale di 170.000 dollari canadesi, contestando gravi carenze nella gestione dei controlli antiriciclaggio presso il Pickering Casino Resort.
Secondo quanto emerso da un audit di conformità, la società non avrebbe individuato, valutato e monitorato in modo adeguato i clienti considerati a rischio elevato. L’autorità provinciale sostiene inoltre che, in diverse circostanze, non siano stati trasmessi i necessari Rapporti sulle Transazioni Sospette, nonostante fossero presenti segnali compatibili con possibili operazioni di riciclaggio di denaro.
In Ontario, gli operatori dei casinò sono tenuti a mantenere sistemi efficaci per rilevare e gestire attività sospette, comprese le segnalazioni di eventuali episodi di riciclaggio. Per l’AGCO, la mancata osservanza di questi obblighi indebolisce i presidi di sicurezza volti a contrastare i comportamenti illeciti e può minare la fiducia nel settore del gioco regolamentato.
La direttrice generale e Registrar dell’AGCO, Karin Schnarr, ha ribadito la necessità per gli operatori di adottare un approccio attivo e preventivo nell’individuazione delle anomalie e nella loro comunicazione alle autorità competenti. Ha anche ricordato che l’ente continuerà a vigilare affinché vengano rispettati standard elevati di integrità e di gioco responsabile.
Nel merito, l’AGCO contesta a Great Canadian Entertainment la violazione della sezione 6.1 degli Standard di gioco dell’Ontario, relativa all’obbligo di predisporre misure efficaci per identificare e prevenire attività illecite attraverso valutazioni del rischio e un monitoraggio adeguato delle transazioni. Viene inoltre richiamata la violazione della sezione 6.3, che impone procedure e politiche basate sul rischio per riconoscere e contrastare sospetti casi di riciclaggio, con controlli via via più rigorosi sui clienti che presentano comportamenti potenzialmente riconducibili a tali schemi.
Come previsto dalla normativa vigente, Great Canadian Entertainment può presentare ricorso contro la decisione entro 15 giorni davanti al Licence Appeal Tribunal, organismo indipendente di Tribunals Ontario.
G. Cifone
